В Самаре задержали банковских преступников за отмывание 10 млн рублей

На территории Самары задержали двух местных жителей на почве осуществления незаконной банковской деятельности. Предполагаемыми преступниками оказались 30—летние мужчины.

 На базе предварительной версии, полиции известно, что задержанные разработали свою схему, позволяющую осуществлять выведение денежных средств клиентов по фиктивной документации из безналичного оборота. Установлено, что это проводилось под видом оплаты различных услуг на р/с подконтрольных организаций. Далее суммы обналичивались и возвращались к клиентам обратно.

Посредством таких манипуляций злоумышленникам удалось «обогатиться» на 10 миллионов рублей. Полицейскими были организованы 11 обысков, из которых 10 проведены в домах преступников, а один – непосредственно в их офисе, где были обнаружены документы с махинациями. Также аресту подлежали денежные суммы в 17 банках. Возбуждено уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц.

Натали Годавари

Комментировать

Комментарии : 0